Protokoll fört vid konstituerande möte med Svenska Bridgeförbundets styrelse 2025-11-15.
Mötet hölls på Conventum Konferens i Örebro.

Pdf-fil för utskrift

Närvarande ordinarie ledamöter från styrelsen
Roger Wiklund (RWI), Christer Grähs (CGR), Carl Ragnarsson (CRA)
Krister Ahlesved (KAH), Karin Olsson Svedlund (KOS),
Markus Bengtsson (MBE), Per Leandersson (PLE), Zennica Hammar (ZHA)

Närvarande suppleanter från styrelsen
Mia Breding (MBR), Ann-Charlotte Nilsson (ANI)

Övriga närvarande
Suzanne Lemborn (SLE) Verksamhetschef
Micke Melander (MME) Kanslianställd
Mårten Gustawsson (MGU) Sakrevisor

Protokollet omfattar §1–12.

§1. Mötets öppnande

RWI hälsade den nya styrelsen välkommen till dess första möte och förklarade det öppnat.

§2. Föredragningslistans godkännande

Beslutades: Att godkänna föreslagen föredragningslista.

§3. Val av sekreterare

Beslutades: Att välja SLE till sekreterare.

§4. Val av justeringspersoner

Beslutades: Att välja KAH och PLE till justeringspersoner.

§5. Konstituering av den nya styrelsen

Beslutades: Att utse följande ansvars- och kommittéområden.

Vice ordförande (VOR): CRA
Ekonomiansvarig (EKA): MBE
Arbetsutskott (Vice ordförande, ekonomiansvarig och ledamot): CRA och MBE, KAH
Ordf. Tävlingskommittén (TK): CRA
Ordf. Festivalkommittén (FK): CGR
Ordf. Juniorkommittén (JK): KOS
Ordf. Medlemskommittén (MK): ZHA
Ordf. Uttagningskommittén (UK): Vakant
Ordf. IT-kommittén (ITK): PSI
Ordf. Utbildningskommittén (UtbK): KAH

§6. Styrelsens utnämnande av ordförande i Lagkommission (LK) och Disciplinnämnd (DN).

Beslutades: Att till LK utse Fredrik Jarlvik och till DN Åsa Andersson.

§7. Förbundets firma

Beslutades: Att förbundets firma tecknas av två styrelseledamöter, alternativt en styrelseledamot och Verksamhetschef. Verksamhetschef har rättighet att teckna löpande avtal i enlighet med attestordningen.

§8. Fullmakt för post och rätt att disponera bank- och postgirokonton

Beslutades: Att Verksamhetschef, och anställda Johan Grönkvist och Gunnel Hahne har fullmakt att var och en för sig hämta postförsändelser.
Beslutades: Att ekonomiansvarige MBE, Verksamhetschef och anställde Johan Grönkvist har rätt att disponera förbundets bankgirokonton.

§9. Attestordning

Beslutades: Att för löpande kostnader inklusive Bridgefestivalen (ingående av avtal, enskilda kostnadsposter eller investeringar) gäller följande (högre attesträtt ger rätt till attest även av mindre belopp):
• För sponsoravtal med intäkter upp t o m 50 000 kr: Verksamhetschef, anställda Micke Melander och Johan Grönkvist.
• För kostnader upp till 100 000 kr: Verksamhetschef och endera styrelsens ordförande eller ekonomiansvarige.
• Över 100 000 kr:
o Ingående av avtal alternativt beställning skall godkännas skriftligen i förväg av två av styrelsens ordförande, styrelsens ekonomiansvariga och Verksamhetschef.
o Attest av sådan transaktion: Verksamhetschef med bifogat skriftligt godkännande enligt föregående punkt.

Beslutades: Att vad gäller personalkostnader, inklusive lön och sammanställning av personalens tidrapportering attesteras av Verksamhetschef.

Beslutades: Att för utlägg och personliga kostnader gäller följande:
• För belopp upp till och med 25 000 kr: Verksamhetschef.
• För belopp över 25 000 kr: Verksamhetschef och endera styrelsens ordf. eller ekonomi-ansvarige.
• I tillägg krävs attest/godkännande av
o Kommittéordförande för kostnader för samtliga inlämnade kostnadsersättnings-begäran inom kommittén (för de specificerade kostnadsställen kommittéordförande ansvarar för - enligt beskrivning sida 4 ”Kostnadsställen – Ansvarsområden”)
o Funktionell chef, alternativt styrgruppsordförande för projektkostnader.
• För Verksamhetschef måste alla kostnader attesteras av styrelsens ekonomiansvarige eller ordf..
• För styrelsens ekonomiansvarige måste belopp över 25 000 kr attesteras av Verksamhetschef och styrelsens ordf..
• För styrelsens ordf. måste belopp över 25 000 kr attesteras av Verksamhetschef och styrelsens ekonomiansvarige.

Beslutades: Att för förskott gäller följande:
• För belopp upp till 50 000 kr: Verksamhetschef.
• För högre belopp: Verksamhetschef och endera styrelsens ordf. eller ekonomiansvarige.

Beslutades: Att för IT-kostnader gäller:
• Kansliets förbrukningsmaterial: som för löpande kostnader (se ovan).
• IT:s allmänna kostnader (ex möten): samma som för utlägg/personliga kostnader enligt ovan.
• IT-förvaltning och drift:
o Belopp upp t o m 50 000 kr: VC
o För belopp över 50 000 kr: VC och i tillägg ordförande för ITK
• IT-projekt:
o Belopp upp t o m 50 000 kr: Ordförande ITK
o För belopp över 50 000 kr: Ordförande ITK och i tillägg VC

Beslutades: Att attestering kan ske på följande sätt:
• Med penna på bokföringsunderlaget (samt namnförtydligande, om namnteckning inte finns på namnteckningslista förvarad på kansliet).
• Med digital signatur (Bank-ID eller liknande).
• Med digital signatur i ekonomisystemet Fortnox.
• Med e-mail som kopplas till verifikationen i redovisningssystemet, där attestanten refererar i text till vilken transaktion attesten gäller.
• Genom attest i redovisningssystemets digitala flöden exempelvis Docusign.

Beslutades: Att Verksamhetschefen slut-attesterar/utanordnar samtliga transaktioner som gäller fakturor, reseräkningar, utlägg och personliga kostnader samt IT-kostnader. För belopp som övergår Verksamhetschefens gräns måste attest även finnas av ekonomiansvarige eller ordförande i ITK gällande specifikt IT-kostnader.

§10. Kredit

Beslutades: Att ge Verksamhetschef tillåtelse att för SBF räkning utnyttja kredit på Handelsbanken på en summa upp till 50 000 SEK.

§11. Nästa möte

a) Preliminärt kommer ett kortare extramöte att hållas via Teams torsdag 11 december kl.17.00-18.30. RWI återkommer med agenda angående några punkter som behöver beslut i närtid.
b) Fastställt är styrelsemöte som kommer att hållas via Teams onsdag 18 februari kl.13.30 – 15.00.
c) Preliminärt förslag till fysiskt styrelsemöte föreslås 19–21 maj. Plats är oklart ännu.

§12. Mötets avslutande

RWI tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Suzanne Lemborn (SLE)

Justeras:
Krister Ahlesved (KAH)
Per Leandersson (PLE)